6 راه شناسایی کوین های تقلبی و اسکم ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال برای بسیاری از مردم غیر عادی و عجیب هستند. شناسایی کوین های تقلبی به راحتی امکان پذیر نیست.

بیت کوین، اولین و محبوب ترین رمز ارز، مبدا نامعلوم و ناشناخته ای دارد که به ساتوشی ناکاموتو مشهور است.

اگر چه هویت این شخص نامعلوم می باشد، اما قطعا جزو ثروتمندترین افراد دنیا به حساب می آید.

بیت کوین جنبه های مشکوک زیادی دارد، اما واضح و مشخص است که کلاهبرداری نیست.

ماهیت غیرمطمئن و غیرمتمرکز دامنه، باعث سواستفاده و کلاهبرداری بسیاری از پروژه های کریپتو می شود، از این رو احتیاط امری ضروری است.

نشانه های کوین های تقلبی جدید

• اشتباهات تایپی و غلط املایی آشکار در ایمیل ها، پست های رسانه های اجتماعی و در طول هر گونه ارتباط مجازی
• قول دادن به چند برابر شدن پول و سرمایه
• کانتراکت‌هایی که دارایی شما را قفل کرده و به نگه داشتن ارز دیجیتال بدون امکان فروش وادار می کنند
• اینفلوئنسرهای جعلی یا کسانی که ادعا می کنند یک سلبریتی هستند
• فشارهای روانی مانند باج گیری یا اخاذی
• طرح های بزرگ ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعی (ایردراپ‌های پاداشی)
• وعده پول رایگان
• جزئیات مبهم در مورد جایی که پول شما می رود

هشدارهایی که در ادامه بیان خواهد شد، کمک می کنند که هرگز وقت و سرمایه خود را در پروژه های مشکوک هدر ندهید.

1- تیم ناشناخته

هرکسی نمی تواند ساتوشی باشد. با توجه به این واقعیت، به بررسی موضوع رمز ارزها می پردازیم.

مدیر اجرایی کوین تقلبی کنفیدو، با وجود سرقت 375000 دلار از پول سرمایه گذاران، پروفایل جدیدی در لینکدین، با دنبال کنندگان جدید دارد.

وجه اجتماعی افراد و تیم سازنده پروژه را در نظر بگیرید. کلاهبرداران اغلب با جعل هویت، بیوگرافی نادرستی برای خود ایجاد می کنند.

فعالیت این افراد را در شبکه های اجتماعی مانند: لینکدین، توییتر، تلگرام، و دیسکورد بررسی نمایید.

موضوع مهم، توجه به این نکته است که امکان خرید لایک، توییت و حتی دنبال کننده، به راحتی وجود دارد. به طور معمول، پروژه های قبلی و تجربیات گذشته افراد نشانه دهنده اعتبار آنهاست.

2- تبلیغات بیش از حد و هزینه‌های مارکتینگ بالا

وب سایت های بسیار فانتزی و وعده های اغراق آمیز از دیگر نشانه های کوین های تقلبی است. معمولا، تکنیک تبلیغاتی اولیه آنها، ادعاهای غیرواقعی درباره به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاران می باشد.

به طور نمونه، وعده کوین پلکس (پلکس کوین) برای سرمایه گذاران، بازگشت سیزده برابری سرمایه در ماه بود؛ اما در نهایت 15 میلیون دلار از پول سرمایه گذاران مورد سرقت قرار گرفت.

تمام تلاش خود را به کار بگیرید و به بررسی همه جوانب بپردازید. مهمترین کار شما، تشخیص جدی و مهم بودن پروژه خواهد بود.

تمرکز خود را بر بیان مسئله و راه حل های پیشنهادی قرار دهید. عملی بودن پروژه را مورد انتقاد قرار داده و در صورتی که پروژه بیش از حد معمول، خوب به نظر می رسد یا مدل کسب و کار درستی ندارد، آن را بررسی نمایید.

3- عدم توجیه اقتصادی (نداشتن توکنومیکس)

نداشتن توجیه اقتصادی و ابهام از نشانه های آشکار کوین های تقلبی هستند. موفقیت هر پروژه بر پایه پشتوانه علمی قوی برای ایجاد و مدیریت توکن است که شامل تکنیک های توزیع، روش های حفظ و ثبات قیمت گذاری، حاکمیت و پذیرش انبوه توکن به حساب می آید.

از اعتماد به پروژه هایی که از به روز کردن ارقام فروش توکن خودداری کرده و سرمایه گذاران را در ابهام قرار می دهند، باید پرهیز کرد.

باید توجه داشت که پروژه هایی که در واگذاری رمز ارز شرکت نمی کنند، از ارائه تعهدات بلند مدت نیز خودداری خواهند کرد.

علاوه براین عدم وجود سیاست‌های سوزاندن توکن یا نصف کردن توکن، باعث می شوند که ساختار قیمت و حفظ کمبود توکن به خطر بیافتند.

4- نداشتن نقشه راه یا Road Map مشخص (نداشتن طرح جامع)

از عوامل شکست هر پروژه نداشتن جدول زمانی جامع برای شروع، مفهوم سازی، اجرا و پیاده سازی است.

کوین های تقلبی را می توان با استفاده از بررسی عملی بودن (امکان پذیری) آنها شناسایی نمود. پروژه های زیادی هستند که با وجود شروع بسیار خوب، در دراز مدت دچار تزلزل می شوند. تنها داشتن اهداف عملی و دست یافتنی می تواند باعث ماندگاری پروژه باشد.

سرمایه گذاران نیاز به اطلاعات به روز و دقیق دارند، بنابراین شفافیت در مورد مراحل توسعه پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

5- نامگذاری کوین های مشکوک

استفاده از نام رمز ارزهای مشهور و شخصیت های مهم دنیای تکنولوژی از دیگر شگردهای کوین های تقلبی است.

به طور مشخص، ایلان ماسک از طرفداران و علاقمندان بیت کوین است، کلاهبردارن با استفاده از نام وی، به فریب کاربران ناآگاه می پردازند.

به طور نمونه، افراد سودجو با استفاده از نام وی به برگزاری قرعه کشی ارز دیجیتال اقدام کرده و 400000 پوند از یک کاربر کلاهبرداری کردند.

کوین های تقلبی دیگری به استفاده از نام مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیس بوک پرداخته اند. در صورت مواجه با نامهایی همچون $MARK و $MUSK، مطمئن باشید که کوین های تقلبی هستند.

وب سایت اینگونه کوین ها ظاهرا معتبر و قانونی به نظر می رسند، اما تراکنش ها و حساب های شما را دچار اختلال خواهند کرد.

6- نداشتن وایت پیپیر یا لایت پیپر محکم و قابل دفاع

وایت پیپر داکیومنتی است که معمولا در خصوص اهداف توسعه دهندگان و تکنولوژی های استفاده شده برای به وجود آوردن یک ارز دیجیتال (کوین یا توکن) مورد استفاده قرار میگیرد.

یک وایت پیپر یا لایت پیپر شامل داده هایی مانند آمار، دیاگرام‌ها، فرمول‌ها و سایر اطلاعات آن کوین و توکن است.

حداقل مواردی که به صورت کامل در whitepaper آورده شود شامل:

1. اینکه چرا این پروژه ایجاد شده است و هدف اصلی آن چیست؟
2. استفاده و کاربرد این پروژه در دنیای واقعی به چه صورتی است؟
3. پروژه از چه شیوه هایی جذب سرمایه کرده و شبکه خود را ایجاد می کند؟
4. توزیع اولیه کوین یا توکن به چه صورتی انجام میشود؟
5. توضیحات تکنیکی و فنی در مورد پروژه به صورت دقیق و با جزئیات کافی آورده شده است؟
6. آیا زمانبندی و یا در واقع نقشه راه پروژه کاملا مشخص است؟

بیشتر بخوانید : چگونه از کلاهبرداری ارز دیجیتال در امان بمانیم؟

 دو روش رایج کلاهبرداری

محبوب ترین روش رایج کوین های تقلبی برای کلاهبرداری بالا و پایین بردن غیر عادی (Pump & Dump) قیمت ها است.

این افراد از طریق خرید عمده، پرداخت های توصیه شده و .. به افزایش مصنوعی قیمت اقدام می کنند. با افزایش قابل توجه قیمت، کلاهبرداران به فروش دارایی های خود اقدام کرده و ارزش اضافه قابل توجهی را با هزینه سایر سرمایه گذاران بدست می آورند.

از روش های رایج کلاهبرداری، خروج از کریپتو است. در این روش افرادی به تبلیغ بیش از حد کوین مورد نظر می پردازند، اما پس از عرضه اولیه کوین (ICO) و موارد مشابه آن، با پول سرمایه گذاران، ناپدید می شوند.

چارچوب مبهم و غیر متمرکز اکوسیستم باعث دشواری ردیابی این کلاهبرداران می شود.

در سال 2020، پروژه DeFi (سیستم مالی غیر متمرکز) به نام Yfdex.Finance تنها دو روز پس از آغاز رسمی، 20 میلیون دلار از پول سرمایه گذاران را به سرقت برد.

یک کلمه اطمینان بخش

در دنیای کریپتو هر روز شاهد اتفاقات و ظهور پروژه های جدید، در سطح جهان هستیم. نوآوری هایی به وجود می آیند که در حال تغییر جهان هستند.

همانند هر صنعت دیگری، صنعت DeFi (سیستم مالی غیر متمرکز) نیز دارای کلاهبرداری و کلاهبردارانی است که منتظر ربودن پولی هستند که به سختی بدست آمده است.

با این وجود، نیاز به نگرانی بیش از اندازه نیست، مهرارز تلاش می کند تا در هنگام معرفی ایردراپ های ارز دیجیتال میزان اعتبار هر یک و در صورت کلاهبرداری بود آنها را معرفی کند.